Antiriciclaggio: obblighi, controlli e responsabilità dello studio

Autore: Centro Studi CGN - Alice Vallone

Una guida studiata per supportare il professionista nella gestione concreta degli adempimenti antiriciclaggio, un ambito che, negli ultimi anni, ha assunto un peso sempre più rilevante nell’organizzazione e nella responsabilità dello studio.
Ogni capitolo è pensato come strumento di lavoro: passaggi operativi, criteri decisionali, riferimenti normativi essenziali e indicazioni pratiche per rendere l’adempimento antiriciclaggio parte integrante e governata dell’attività di studio.

Indice

1. Introduzione 2. Regole Tecniche 2.1. Struttura delle Regole Tecniche del CNDCEC (2019) 2.1.2. Regola Tecnica n.1: autovalutazione del rischio 2.1.3. Regola Tecnica n.2: adeguata verifica 2.1.3. Regola Tecnica n.3: conservazione dei dati e delle informazioni 2.2. Aggiornamento Regole Tecniche Del CNDCEC (2025) 2.3. Regole Tecniche Consulenti del Lavoro (2022) 3. Fascicolo cliente 3.1. Contenuto 3.2. Modalità di Conservazione del fascicolo cliente 3.3. Termini di Conservazione del fascicolo cliente 4. Fascicolo di studio 5. Sanzioni e controlli 5.1. Sanzioni Amministrative 5.2. Sanzioni Penali 5.3. Casi di controllo della Guardia di Finanza 6. Direttiva Antiriciclaggio 2024/1640 7. Regolamento (UE) 2024/1624

Pagine

Data di pubblicazione

14 Gennaio 2026

Dimensioni

1.57 MB

Formato

PDF / EPUB

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