Società del
gruppo CGN
Il percorso formativo fornisce un approfondimento sulle nuove regole tecniche pubblicate dal CNDCEC nel 2025, con particolare riferimento alle casistiche che riguardano l’obbligo di adeguata verifica della clientela unitamente alle cause di esclusione. Verrà trattata la corretta analisi del rischio in capo al cliente alla luce degli indicatori di anomalia pubblicati dall’ UIF, che affronta tra l’altro le modalità di segnalazione delle operazioni sospette. Verranno trattate delle casistiche per la corretta gestione da parte dei professionisti obbligati di tutti gli adempimenti, sia in fase di incarico ricevuto, che di aggiornamento ed integrazione del fascicolo del cliente.
| Albo | Crediti CFP | Stato accreditamento |
|---|---|---|
| DCEC | 2 crediti
di cui speciali: 2 |
Richiesta di accreditamento in corso |
| 06 Maggio 2026 | |
|---|---|
| 14:20 |
Accesso alla diretta |
| 14:30 |
Programma
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Dottore Commercialista e Revisore Legale CHICA ROMMEL ANDRES - Responsabile del servizio Antiriciclaggio CGN |
| 16:30 | Fine dell'evento |
2 ore