Diretta gratuita

Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi e gli obblighi antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro

28 Settembre 2022
Ore 10:00 -  12:00

Descrizione

La diretta web è indirizzata ai professionisti, come soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio Dlgs 231/2007, che hanno la necessità di poter approfondire le tematiche normative ed operative. Saranno fornite soluzioni pratiche che riguardano anche le modalità di organizzazione dello studio secondo le regole tecniche. Particolare attenzione verrà posta sulla figura del titolare effettivo e dell'imminente obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi secondo quanto disposto dal Dm 11/03/2022 n.55. Saranno altresì fornite soluzioni gestionali, che consentiranno allo studio di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Antiriciclaggio.

Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
CDL 2  crediti  Accreditato

Programma

28 Settembre 2022
09:50 Accesso alla diretta
10:00 Programma
  • La figura del titolare effettivo
  • Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022  n.55
  • Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNOCDL del 07/06/2022 
  • Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati
  • L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
  • Il sistema sanzionatorio
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta
12:00 Fine dell'evento

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

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