Società del
gruppo CGN
Il percorso formativo approfondisce tutti gli aspetti pratici degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2077 ai fini antiriciclaggio con particolare riferimento alle nuove regole tecniche pubblicate dal CNDCEC nel 2025, affrontando anche gli aggiornamenti previsti per l’adeguata verifica della clientela e dell’autovalutazione del rischio.
Verranno analizzati gli indicatori di anomalia secondo quanto pubblicato dall’UIF in relazione alle segnalazioni operazioni sospette.
Attraverso una serie di casi pratici, verranno altresì trattati la corretta tenuta del fascicolo del cliente, l’individuazione del titolare effettivo e le figure dei PEP, consentendo di rispettare quanto previsto dalla normativa ai professionisti obbligati degli adempimenti dell’antiriciclaggio.
| Albo | Crediti CFP | Stato accreditamento |
|---|---|---|
| DCEC | 2 crediti
di cui speciali: 2 |
Richiesta di accreditamento in corso |
| 03 Febbraio 2026 | |
|---|---|
| 09:50 |
Accesso alla diretta |
| 10:00 |
Programma
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Dottore Commercialista CHICA ROMMEL ANDRES HOLGUIN - Responsabile del servizio Antiriciclaggio CGN |
| 12:00 | Fine dell'evento |
2 ore