Diretta specialistica 22 maggio Superbonus & controlli Ade
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UNOFORMAT
Convegno

Antiriciclaggio: gli adempimenti dello studio professionale e gli obblighi di trasmissione del titolare effettivo

23 Maggio 2023
Ore 15:30 -  18:30
FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA HOTEL & CONFERENCE CENTER - SALA CONVEGNI
95021 ACI CASTELLO (CT)  -  VIA ANTONELLO DA MESSINA, 45

Descrizione

Con il D.M. n.55 del 11 marzo 2022, è stato previsto l’obbligo di istituzione del registro dei titolari effettivi con il conseguente adempimento da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti affini, di inviare all’ufficio del registro delle imprese delle Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni sul titolare effettivo. In attesa della pubblicazione dei relativi Decreti attuativi, viene affrontata la modalità di individuazione del titolare effettivo, e le modalità con cui dovrà essere effettuata la comunicazione da parte dei soggetti obbligati. Verranno inoltre affrontate le novità sul limite dei contanti e l'aggiornamento dell'autovalutazione dello studio Professionale, unitamente alle procedure di adeguata verifica, acquisizione e conservazione dei documenti.

Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
DCEC 3  crediti
di cui speciali: 3 		 Accreditato

Programma

23 Maggio 2023
15:00 Registrazione partecipanti
15:30 Programma
Saluti istituzionali
  • Dott. Salvatore Virgillito – Presidente ODCEC Catania
  • Dott. Alessandro Lo Giudice – Presidente ANC Catania e Consigliere ODCEC Catania

Programma 
  • Autovalutazione del rischio
  • Adeguata verifica
  • La documentazione del fascicolo del cliente
  • Le linee guida pubblicate dai consigli nazionali dei Commercialisti
  • Il titolare effettivo con riferimento al D. Lgs. 231/2007
  • Analisi delle situazioni particolari in caso di società controllate
  • Soggetti obbligati alla comunicazione
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Dottore Commercialista
18:30 Fine dell'evento

Durata

3 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Riferimenti

Simone Conti - Cell. 335 5272656– E-mail: simone.conti@cgn.it

Annotazioni

Per partecipare al convegno effettua la prenotazione! PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI verifica, prima di procedere alla prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del sito Unoformat, cliccando su "il mio profilo" aggiorna il tuo Albo Professionale!

Enti collaboratori

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catania