E-learning – UnoDIRETTA

Antiriciclaggio e privacy: l’operatività nello studio professionale

Orario
Mercoledì 05/12/2018 | 15:00 – 17:00
Durata
2,00 ore
Accreditamento
Accreditato dal Accreditato dal CNCDL su istanza di: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa
CDL: 2 Crediti

Relatore

BARBISAN CRISTIAN - Dottore Commercialista in Treviso

Prezzi

Prezzo a persona 50,00 € + IVA

Perchè Partecipare
La novella normativa antiriciclaggio e l’introduzione del nuovo regolamento privacy hanno di fatto imposto una riorganizzazione interna obbligata degli studi professionali.
La Unodiretta si pone l’obiettivo di condurre lo studio professionale ad affrontare il cambiamento con competenza, fornendo i necessari spunti operativi finalizzati alla regolarizzazione delle procedure previste in modo da mettere al riparo il professionista dalle sanzioni previste dalle citate norme recentemente revisionate.
Contenuti
  • h. 14:45 - 15:00 Registrazione partecipanti
  • h. 15:00 - 16:30 Antiriciclaggio e privacy: l’operatività nello studio professionale

    Antiriciclaggio

    • Le novità introdotte dal D.Lgs 90/2017
    • La gestione dell’incarico e l’adeguata verifica del cliente: aspetti operativi e modelli da utilizzare
    • Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione
    • L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
    • La segnalazione delle operazioni sospette: gli indicatori di anomalia, le modalità di segnalazione e i casi di esonero dall’obbligo
    • Il sistema sanzionatorio

    Privacy

    • Le figure previste dal nuovo regolamento europeo 2016/679: titolare, responsabile, Dpo
    • Informativa e consenso: le novità introdotte
    • Analisi dei rischi e misure di sicurezza
    • L’accountability e i casi pratici di gestione degli adempimenti privacy nello studio professionale
  • h. 16:30 - 17:00 Risposte ai quesiti
Materiale Didattico
Ogni partecipante potrà scaricare direttamente dalla propria Area Personale - Piano Studi del sito www.unoformat.it la dispensa e le slide curate dal relatore.
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