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Video approfondimento

14/03/2024 - Adempiere alle Nuove Normative: Titolare Effettivo e Decreto Mimit (REGISTRAZIONE)

Descrizione

Durante l’evento esploreremo le FAQ del MEF del 20/11/2023, la Circolare Assonime del 4/12/2023 e la Circolare Assoprevidenza n.58 del 6/12/2023, che forniscono indicazioni sul titolare effettivo e posizioni procedurali. Nonostante l'assenza di evoluzioni normative, affronteremo criticità ancora irrisolte in alcune casistiche, in attesa di chiarimenti dal MEF, e trattando anche del blocco previsto dal TAR Lazio il cui termine di trattazione è fissato il 27/3/2024. L’obiettivo è quello di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali. Verranno inoltre esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML.

Contenuto

Descrizione
Programma

    • Il titolare effettivo con le varie casistiche
    • Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo
    • Il mod. AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
    • Quali dati sono richiesti per la comunicazione
    • I nuovi indici di anomalia 2024
    • Qualche esempio pratico con la soluzione CGN
    Relatore:
    TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

    Durata

    2 ore

    Prezzo

    Evento Gratuito

    Materiale Didattico

    Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

    Annotazioni

    Prenota il video approfondimento e per fruire del contenuto accedi alla tua Area Personale. Il video approfondimento non prevede il rilascio di attestato e di crediti formativi.

    Enti collaboratori

    Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze