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Video approfondimento

19/10/2023 - Antiriciclaggio: gli adempimenti dello studio professionale e gli obblighi di trasmissione del titolare effettivo (REGISTRAZIONE)

Descrizione

Con il D.M. n.55 del 11 marzo 2022, è stato previsto l’obbligo di istituzione del registro dei titolari effettivi con il conseguente adempimento da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti affini, di inviare all’ufficio del registro delle imprese delle Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni sul titolare effettivo. In attesa della pubblicazione dei relativi Decreti attuativi, viene affrontata la modalità di individuazione del titolare effettivo, e le modalità con cui dovrà essere effettuata la comunicazione da parte dei soggetti obbligati. Verranno inoltre affrontate le novità sul limite del contanti e l'aggiornamento dell'autovalutazione dello studio Professionale.

Contenuto

Descrizione
Programma
  • Il titolare effettivo con riferimento al D.Lgs. 231/2007
  • Analisi delle situazioni particolari in caso di società controllate
  • Soggetti obbligati alla comunicazione
  • Casistiche relative alle varie tipologie di società di capitali, trust, ecc
  • Verifica e aggiornamento dei dati forniti dal cliente con il Mod. AV4
  • Predisposizione dei dati utili alla comunicazione
  • Qualche esempio pratico con la soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Annotazioni

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Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze