Diretta gratuita

Aggiornamento sul titolare effettivo e sul DM istitutivo del Registro

19 Dicembre 2022
Ore 14:30 -  17:30

Descrizione

Il corso si propone di fare una panoramica sui principali punti di attenzione nell’adeguata verifica della clientela anche alla luce del Pnrr e ponendo particolare focus sull’individuazione del “Titolare effettivo” e sul DM 55/2022 istitutivo del cd “Registro dei titolari effettivi” di prossima attuazione

Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
DCEC 3  crediti
di cui speciali: 3 		 Accreditato

Programma

19 Dicembre 2022
14:20 Accesso alla diretta
14:30 Programma

Introduce e coordina

Dott. Antonella Rapi


Gabriele Bonoli - Dottore Commercialista in Firenze

Membro Corso Antiriciclaggio Fondazione FI

“Criticità per l’Adeguata verifica nell’attuale contesto italiano ed europeo” 


Tania Frosali - Dottore Commercialista in Firenze

Membro Corso Antiriciclaggio Fondazione FI

"L’individuazione del Titolare effettivo: procedure ed esempi pratici"


Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

Gruppo di lavoro regole tecniche e linee guida del CNDCEC

“Il D.M. 11 marzo 2022, n. 55, contenuto, modalità e termini delle comunicazioni”


Ore 17:15 – Risposte ai quesiti
17:30 Fine dell'evento

Durata

3 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

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Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze