E-learning – UnoDIRETTA

Antiriciclaggio: le novità per i professionisti dopo il D.Lgs 90/2017

Orario
Venerdì 01/12/2017 | 15:00 – 17:00
Durata
2,00 ore
Accreditamento
Accreditato dal CNDCEC su istanza di: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
DCEC: 2 CFP
Accreditato dal CNCDL su istanza di: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa
CDL: 2 CFP
Relatore

GIAMPIETRI DAVIDE - Dottore commercialista e revisore legale in Padova

Prezzi

Prezzo a persona 50,00 € + IVA

Perchè Partecipare
La normativa antiriciclaggio è stata oggetto di modifiche in merito al recepimento della Direttiva Europea n. 849/2015. Le novità sono estremamente rilevanti e impattano su tutti gli adempimenti previgenti, dall'adeguata verifica della clientela al nuovo sistema di conservazione dei dati passando per la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
La Unodiretta, con approccio pragmatico/operativo, è finalizzata ad analizzare tutti gli adempimenti revisionati, per consentire allo studio di eseguire correttamente gli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.
Contenuti
  • h. 14:30 - 15:00 Registrazione partecipanti
  • h. 15:00 - 16:30 Antiriciclaggio: le novità per i professionisti dopo il D.Lgs 90/2017
    • Le nuove procedure di adeguata verifica della clientela ed il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
    • Dall'obbligo di registrazione a quello di conservazione: l'evoluzione del sistema di archiviazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio
    • Operazioni sospette: i criteri di individuazione e le procedure di segnalazione telematica
    • Il nuovo sistema sanzionatorio
  • h. 16:30 - 17:00 Risposte ai quesiti
Materiale Didattico
Ogni partecipante potrà scaricare direttamente dalla propria Area Personale - Piano Studi del sito www.unoformat.it la dispensa in formato .pdf e le slide curate dal relatore.

Scheda stampabile per DCEC

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Scheda Stampabile per CDL

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