Webinar gratuito online

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Scadenza del 11/12/2023

2 Crediti DCEC e CDL

Riserva il tuo posto

ISCRIVITI AL WEBINAR GRATUITO

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: come adempiere all'obbligo


Il decreto MIMIT del 9 ottobre 2023 rende definitivamente operativo il registro dei Titolari Effettivi per le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini al trust.
Vi è quindi l’obbligo di comunicazione alla CCIAA dei dati del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023, in riferimento al D.Lgs. 231/2007.
Il mancato adempimento comporta una sanzione ex art. 2630 c.c., il cui importo può variare da 103 a 1032 euro.

Iscriviti
Unoformat
PROGRAMMA DEL WEBINAR
  • Il titolare effettivo e le varie casistiche
    • L'individuazione del titolare effettivo
    • Casi particolari per l’individuazione del titolare effettivo
  • Il modello AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
    • I dati richiesti per la compilazione
    • La corretta modalità di tenuta del fascicolo e l’aggiornamento in caso di variazioni
  • La gestione dell’adempimento per l’invio dei dati del titolare effettivo con l’ausilio della procedura informatica.
  • Demo pratica di gestione dell’adempimento con le soluzioni Comunica e Service Pratiche CGN, nonché dell’attività di censimento dei clienti di studio tenuti ad effettuare la comunicazione con Antiriciclaggio CGN.
Relatore: TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

A chi è rivolto il webinar

  • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (DCEC)
  • Consulenti del Lavoro (CDL)
  • Collaboratori di studio
Iscriviti al webinar

Le prossime date



Le prossime date


Unoformat

Dal 2003 formazione
professionale e
personale per DCEC e CDL

Unoformat è la società del Gruppo Servizi CGN che opera in tutta Italia nel campo della formazione continua del professionista, in aula e online. Oltre 350 eventi formativi l'anno sulle principali novità in ambito fiscale, giuslavoristico e contabilità ma anche marketing, organizzazione e abilità personali, e oltre 50.000 partecipanti tra Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Unoformat è Ente accreditato CNDCEC e CNCDL.