Diretta gratuita

Antiriciclaggio: le soluzioni pratiche operative per la corretta gestione degli adempimenti

07 Ottobre 2021
Ore 10:00 -  12:00

Descrizione

L'evento ha l’obiettivo di fornire un approfondimento operativo sugli adempimenti previsti per professionisti dell’area contabile e fiscale, alla luce delle regole tecniche emanate dal CNDCEC in merito a valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti.

Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
CDL 2  crediti  Accreditato
DCEC 2  crediti
di cui speciali: 2 		 Accreditato

Programma

07 Ottobre 2021
09:45 Accesso alla diretta
10:00 Programma
  • Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le regole del CNDCEC 
  • Focus sul titolare effettivo
  • Conservazione dei dati
  • L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
  • Il sistema sanzionatorio
  • Un esempio pratico con la nuova soluzione CGN in partnership con Cerved
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta
12:00 Fine dell'evento

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

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Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze