Diretta gratuita

Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi e gli obblighi di adeguata verifica per i professionisti

15 Settembre 2022
Ore 10:00 -  12:00

Descrizione

La diretta web è indirizzato ai professionisti, come soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio Dlgs 231/2007, che hanno la necessità di poter approfondire le tematiche normative ed operative. Saranno fornite soluzioni pratiche che riguardano anche le modalità di organizzazione dello studio secondo le regole tecniche. Particolare attenzione verrà posta sulla figura del titolare effettivo e dell'imminente obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi secondo quanto disposto dal Dm 11/03/2022 n.55. Saranno altresì fornite soluzioni gestionali, che consentiranno allo studio di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Antiriciclaggio.

Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
DCEC 2  crediti
di cui speciali: 2 		 Accreditato

Programma

15 Settembre 2022
09:50 Accesso alla diretta
10:00 Programma
  • La figura del titolare effettivo
  • Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022  n.55
  • Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNDCEC 
  • Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati
  • L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
  • Il sistema sanzionatorio
  • Un esempio pratico con la nuova soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta
12:00 Fine dell'evento

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

Per partecipare alla diretta web effettua la prenotazione! I POSTI DELLA DIRETTA SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI verifica, prima di procedere alla prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del sito Unoformat, cliccando su "il mio profilo" aggiorna il tuo Albo Professionale!

Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze