Diretta gratuita

Antiriciclaggio: modalità di esecuzione degli adempimenti ai tempi del Covid-19

11 Novembre 2020
Ore 10:00 -  12:00

Descrizione

Con la nota del 16 aprile 2020 l’UIF ha individuato le nuove minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi sanitaria in atto. Oltre ad attenzionare quindi l’evoluzione del contesto dove potrebbero trovare maggiormente sfogo eventuali operazioni di riciclaggio, i professionisti sono chiamati ad attuare le nuove regole tecniche in tema di adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio emesse dal CNDCEC in vigore dal 2020. Il tutto in un momento dove i rapporti a distanza sono sempre maggiormente sensibili.


Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
DCEC 2  crediti
di cui speciali: 2
 Accreditato
CDL 2  crediti  Accreditato

Programma

11 Novembre 2020
09:45 Accesso alla diretta
10:00 Programma
  • L’autovalutazione del rischio: le corrette modalità operative secondo il CNDCEC
  • L’adeguata verifica della clientela: le ipotesi in cui è possibile procedere senza la presenza fisica del cliente
  • Il fascicolo del cliente digitale: le regole per la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni
  • Segnalazioni delle operazioni sospette: presidi e modalità di esecuzione delle SOS
  • I nuovi limiti sul contante in vigore dal 1 luglio 2020
  • La gestione della formazione obbligatoria per personale e collaboratori 
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta
12:00 Fine dell'evento

Durata

2 ore


Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

- Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

Per partecipare alla diretta web effettua la prenotazione! I POSTI DELLA DIRETTA SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito Unoformat