Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Il corso analizza la portata e i relativi riflessi in capo ai professionisti del  D.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, che prevede profili di responsabilità civile e penale.

Il corso illustra come i professionisti siano tenuti a esercitare una collaborazione “attiva” con le Autorità preposte per contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, con l’analisi degli adempimenti a loro carico (dall’obbligo di adeguata verifica della clientela fino alla segnalazione delle operazioni sospette e ai reati presupposti).

La parte normativa è impreziosita da una ricca panoramica sui casi pratici ricorrenti nell’attività del professionista.