Diretta gratuita

Adempiere alle Nuove Normative: Titolare Effettivo e Decreto Mimit

Le novità sulla VI direttiva UE e gli adempimenti AML

17 Maggio 2024
Ore 10:00 -  12:00

Descrizione

Durante l’evento esploreremo le principali novità legate alla Vi direttiva UE, che amplia di fatto la pubblicità dei registri dei titolari effettivi con una ampia apertura a tutti coloro che hanno un legittimo interesse alla consultazione, unitamente alle nuove misure che saranno previste per la identificazione dei clienti da parte di alcuni dei soggetti obbligati alla normativa. Verranno affrontati principali obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo, il cui obbligo di comunicazione si è definitivamente chiuso dopo la sentenza del TAR Lazio, inoltre saranno esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML, con l’ obiettivo di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali.

Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
CDL 2  crediti  Accreditato
DCEC 2  crediti
di cui speciali: 2 		 Accreditato

Programma

17 Maggio 2024
09:50 Accesso all'evento e-learning
10:00 Programma

    • Il titolare effettivo con le varie casistiche
    • Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo
    • Il mod. AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
    • Quali dati sono richiesti per la comunicazione
    • I nuovi indici di anomalia 2024
    • Qualche esempio pratico con la soluzione CGN
    Relatore:
    TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta
    12:00 Fine dell'evento

    Durata

    2 ore

    Prezzo

    Evento Gratuito

    Materiale Didattico

    Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

    Annotazioni

    Per partecipare all'evento e-learning effettua la prenotazione! I POSTI SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI verifica, prima di procedere alla prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del sito Unoformat, cliccando su "il mio profilo" aggiorna il tuo Albo Professionale!

    Enti collaboratori

    Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze